A股：南矿集团、盐湖股份、上海莱士等五家公司重要公告！

日期：2025-12-06 |   作者: 产品中心

  一、南矿集团 001360：关于公司部分董事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告

  南昌矿机集团股份有限公司披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》，持有公司股份8,572,608股（占本公司总股本比例4.25%，总股本已剔除已回购股份2,284,000股，下同）的董事兼副总裁刘敏先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过1,280,000股（占本公司总股本比例0.63%）。

  公司收到董事兼副总裁刘敏先生的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》：刘敏先生期间通过集中竞价方式减持公司股份1,280,000股（占本公司总股本比例0.63%）。截至本公告披露日，刘敏先生上述减持计划已实施完毕。

  青海盐湖工业股份有限公司董事会收到公司董事卜一先生提交的书面辞职报告。详细情况如下：卜一先生因工作原因，申请辞去公司第九届董事会董事职务，一并辞去薪酬与考核委员会、环境社会和公司治理（ESG）委员会委员职务。卜一先生辞职后，不在公司担任任何职务。 截至本公告披露之日，卜一先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关法律法规，卜一先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，卜一先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生一定的影响，不会对公司的生产经营产生影响。

  公司董事会向卜一先生在担任相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责工作表示诚挚的敬意与衷心的感谢！

  公司全资子公司利君控股与GRANDWAY签订了《买卖合同》。合同约定：卖方利君控股（含生产方）为买方GRANDWAY负责相关项目选矿厂的整体设计及技术服务，负责提供高压辊磨机及选矿厂其它所需全套设备采购技术上的支持，并提供对应的现场安调指导和培训指导；买方GRANDWAY 向卖方利君控股采购高压辊磨机和配套设备，合同总金额5,760.7728万美元（按1美元兑人民币7.0789元的汇率，换算为人民币约为40,779.93万元，最终以合同实际结算价格为准），合同总金额占2024年度经会计师审计公司合并营业收入的52.53%。

  基于本合同各方特殊的法律关系（卖方系生产方的全资子公司），卖方和生产方对买方承担履行本合同的连带责任，故买方有权向卖方和生产方主张，也可向卖方或生产方中的任何一方主张。为此，本事项需提交公司董事会及股东会审议通过。

  公司及全资子公司利君控股与买方之间不存在关联关系，本合同签订不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  上海莱士血液制品股份有限公司召开了第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：公司董事会披露了《关于非独立董事辞职的公告》，原董事Amarant Martínez Carrió先生因个人原因辞去公司第六届董事会董事职务，同时一并辞去公司第六届董事会战略与ESG委员会委员职务。

  根据相关法律和法规和《公司章程》的规定，Amarant Martínez Carrió先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。经持有公司6.58%股份的股东 Grifols, S.A.提名，并根据公司董事会提名委员会对被提名人任职资格的审查结果，公司董事会提名Esther Fages Contel女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并在其董事任职经股东会审议通过后，选举其担任本届董事会战略与ESG委员会委员，任期同本届董事会任期。

  该补选事项尚需提交公司股东会审议。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法规要求。

  赛摩智能科技集团股份有限公司的控股子公司洛阳赛摩科创有限公司拟以自有资金设立全资子公司中赛航空科技（河南）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“中赛航空”或“孙公司”），注册资本金5000万元。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次投资属于公司董事会审议范围，无需提交股东会审议；不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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